Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 16 предполагаемых участников организованной группы, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом сообщили Агентству городских новостей “Москва” в пресс-службе прокуратуры столицы. Согласно данным ведомства, обвиняемые создали фиктивную организацию (инвестиционный кооператив) ПИК “Промфинанс” и арендовали помещение в ТЦ “Москва-Сити” на Пресненской набережной, оборудовав его под офис, чтобы создать видимость структурного подразделения одного из банков.

Злоумышленники проводили обзвон пожилых людей, которые ранее пострадали от деятельности различных "финансовых пирамид". Они убеждали граждан в возможности вернуть свои вложенные денежные средства и получить прибыль, заключая с ними договоры “паенакопления”. При этом обвиняемые сообщали гражданам о законности своих действий и перспективности сотрудничества с ними, а также о выполнении данных им обещаний.

Однако после заключения договоров злоумышленники похищали полученные деньги, не выполняя своих обещаний. После этого они легализовывали часть средств, зачисляя их на криптокошельки и на счета зарубежных кредитных организаций. В результате 108 граждан в возрасте от 68 до 86 лет пострадали от деятельности этой организованной группы, а общая сумма ущерба превысила 55 миллионов рублей.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и пунктам “а”, “б” части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Отмывание денежных средств"). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.