В Москве сотрудники полиции успешно пресекли незаконную деятельность организованной группы граждан, которая занималась выводом средств за границу. В результате их действий удалось вывести более 1 миллиона евро. Об этом информирует телеграм-канал "МВД Медиа". Представитель МВД РФ, Ирина Волк, сообщила, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России в сотрудничестве с представителями Шереметьевской таможни прекратили незаконную деятельность организованной группы, чьи участники были обвинены в незаконном выводе денег за границу. По предварительным данным, группа предоставляла фальшивые документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта, в одну из коммерческих кредитных организаций. Затем фигуранты отправляли деньги на счет нерезидента России. Как отмечает Ирина Волк, благодаря этой схеме злоумышленникам удалось вывести за границу более 1 миллиона евро. В ходе оперативных действий сотрудники полиции и представители ФТС России провели 13 обысков, в результате которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственную ценность. Расследованием данного случая занимается следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, который возбудил уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Обвинения были предъявлены двум фигурантам, против которых была применена мера запрета определенных действий. Ирина Волк подчеркнула, что расследование и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех фактов преступной деятельности и поиск других участников незаконной схемы, продолжаются. Ранее, в Ростове-на-Дону, сотрудники ФСБ РФ и полиции задержали восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В результате их махинаций они смогли получить 1,3 миллиарда рублей с 2007 года. В рамках этого дела было выявлено 38 фиктивных компаний, через которые осуществлялись мошеннические операции. Чтобы сымитировать движение средств, злоумышленники проводили множество переводов на различные счета. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.