В ходе операции, проведенной совместно с сотрудниками службы безопасности одного из банков, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали трех мужчин, которых подозревают в незаконном обороте денежных средств и подделке документов. Как выяснилось, злоумышленники входили в организованную группу и изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные. После этого они обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и получения пластиковых карт, которые затем использовали для своих незаконных операций.

За два месяца преступники смогли получить более 30 банковских карт с помощью обманных приемов. После этого они использовали эти карты для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств. Однако, при одном из обращений в офис банка, сотрудники службы безопасности организации подозрели в подлинности предъявленного паспорта и незамедлительно обратились в полицию. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленников было установлено и задержано двое из них в торговом центре на севере Москвы, а организатор группы был задержан в столичном аэропорту при попытке скрыться.

Следователь Следственного комитета СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбудил уголовное дело в отношении задержанных по статье 187 "Неправомерный оборот средств платежей" части 2 УК РФ. Кроме того, Отделом МВД России по Хорошевскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленников по статье 327 "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" части 3 УК РФ.

В отношении задержанных лиц была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба УВД по САО сообщила о данном инциденте.